加拿大MSB概述
加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立本+地+生+活+网。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全原文www.bdsh5.com。
业务范围
加拿大MSB向公众提供下列服务;
1外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
2资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织
3兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织
申请加拿大FTR MSB要求
办理您的金钱服务业务牌照MSB:
在开始在加拿大经营之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)b_d_s_h_5_c_o_m。即使您已在一个省或地区注册为MSB,您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务,请参阅注册您的货币服务业务。
合规计划程序:
全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础www.bdsh5.com。在FINTRAC检查期间,重要的是要证明所需的文档已经准备就绪,并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训,能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划,合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:
(1)指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;
(2)制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;
(3)应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略;
(4)为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;
(5)每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序,风险评估和培训计划),以测试其有效性本+地+生+活+网。
为您提供的服务
我们提供的牌照申请工作包括但不限于:
1:MSB牌照的金融业务方案设计
2:准备与撰写申请材料
3:向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
4:申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
5:若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。
加拿大FTR MSB牌照优势
1:加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照
2:加拿大MSB不需要缴纳保证金
3:加拿大MSB牌照下牌时间快
4:加拿大MSB投诉少,口碑好
5:加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照
目前所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的,费用最低,负面最少,是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选来自www.bdsh5.com。
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一、公司主营业务-工商: 1、公司注册(内资、分公司、个体工商户); 2、公司注销; 3、企业核名(淄博疑难核名,山东开头核名) 4、公司变更(股权变更,名称,法人,地址,经营范围,增资,减资等变更) 7、代理办进出口权,食品经营许可证 ...
一、公司主要业务: 1、代理办内外资公司注册、变更手续, 2、代理记账, 3、代理工商年检, 4、代理办申请一般纳税人认定手续 5、代理办进出口权,电子口岸手续 6、出口企业的免抵退申报,核销 7、代理办食品经营许可证 8、税务顾问和咨询服务 二、服务范围: 淄博市 三、公司地址:淄博市张店区世纪花园竹园2号楼...
一、主营业务: 1.代理记账; 2.公司注册; 3.公司变更(法人,经营范围,股权,地址,名称); 4.商标注册; 5.代理办社保; 6.申请一般纳税人 二、服务范围: 淄博市 三、公司地址:淄博市张店区世纪花园竹园2号楼...